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Los exejecutivos del extinto Banco Fassil, Wille Engelman, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez, Jorge Chain Justiniano y Alexander Franz Henrich, recibieron una condena de tres años de prisión por el delito de organización criminal.
El juez Alejandro Gamboa, del 15avo Juzgado de Instrucción Anticorrupción de La Paz, ordenó que los exmiembros del directorio cumplan su sentencia en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, según lo informado por el portal Detrás de la Verdad.
El caso fue descubierto y denunciado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que detectó créditos inusuales otorgados a personas sin respaldo económico.
Entre 2021 y 2022, se investigaron prácticas financieras irregulares, como la concesión de créditos que no cumplían con las normativas establecidas. Uno de los casos más relevantes involucró a una joven de 18 años que obtuvo un préstamo cercano a los 10 millones de bolivianos, entre otros préstamos millonarios.