- Economía
- Armin Copa
18/6/2025.— El gobierno boliviano presentó un proyecto de ley para introducir agentes encubiertos y entregas vigiladas como nuevos mecanismos para investigar ganancias ilícitas. La iniciativa busca sacar al país de la lista "gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según informaron las autoridades.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que la figura del agente encubierto permitirá a policías especializados, con identidad falsa, recolectar mayor información sobre hechos investigados. Las entregas vigiladas, el segundo mecanismo, consisten en el seguimiento de remesas ilícitas hasta su destino final, con el objetivo de identificar a los responsables de delitos. Estas herramientas se aplicarán para investigar el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas.
Saravia detalló que estas operaciones son cruciales para investigar "estructuras ilegales" que operan con empresas fachada y cuentas en el exterior. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que no aprobar esta ley podría llevar a Bolivia a la lista "negra" del GAFI, con graves consecuencias económicas. La propuesta responde a una recomendación explícita del GAFI para fortalecer la investigación de delitos complejos.