- Política
- Armin Copa
4/12/2025.- La Comisión Europea comunicó hoy la anexión de Bolivia y las Islas Vírgenes a su relación de naciones que implican un peligro elevado en la batalla contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta relación, conocida como 'lista negra', ahora también incluye a Rusia. Al mismo tiempo, el organismo continental optó por retirar a seis países africanos de dicho registro.
Estas modificaciones obedecen a los acuerdos tomados previamente por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Como resultado, las instituciones financieras y entidades de la Unión Europea bajo el marco contra el blanqueo de capitales deberán intensificar la supervisión de todas las operaciones que involucren a las naciones citadas. El propósito fundamental de esta acción es fortalecer la integridad del sistema financiero dentro de la Unión.
Bruselas explica que la incorporación de Rusia surge de una evaluación técnica interna y consultas con otros agentes, identificando "carencias estratégicas" en su manejo de la lucha contra el blanqueo. Por otro lado, la Unión Europea eliminó de su lista a Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania. Los cambios propuestos por el Ejecutivo comunitario serán efectivos si el Parlamento Europeo y el Consejo no presentan objeciones durante el plazo máximo de un mes.